涉案流水達千萬！揚州警方成功打掉8人洗錢團夥
移動支付時代，用現金的機會不多。可近日淩晨，在市區某銀行的ATM機前，卻出現離奇的一幕，兩男子頻繁重復取款、存款 操作，經手的現金達100多萬元，且歷時3個小時，銀行工作人員發現情況異常遂報警。白天為何不取錢？這夥人鬼鬼祟祟不斷 地存款、取款究竟為何？為何在銀行逗留這麽久？民警深挖徹查後，竟牽出了一樁洗錢案，目前已抓獲8名不法分子，該團夥 的總流水金額高達千萬元。日前，辦案民警向記者披露了案件詳情。
- 淩晨行蹤詭異「露馬腳」，「螞蟻搬家」轉移贓款被抓現行
民警同誌，不好了，我們銀行ATM機旁有兩名男子不斷存取錢，已經忙了幾個小時。」前段時間的一天淩晨4點多，廣陵公安 分局東關派出所民警接到轄區銀行值班人員打來的報警電話。得知情況異常，民警火速趕往現場。 發現有警察前來，其中一名男子見狀徑直逃離了現場。而另外一名男子假裝鎮定若無其事地站在車旁，此時車裏坐著3名女子 。這些人究竟是什麽關系？是否涉及違法行為？民警迅速展開調查，起初男子韓某在回答民警詢問時，刻意隱瞞了存取款的事 實，而3名女子的回答也是漏洞百出。眼見這些人一直撒謊，民警隨即將他們帶回派出所對其隨身物品進行檢查，果不其然， 他們攜帶有大量現金。 「你們在銀行取這麽多錢幹什麽？」「走掉的男子叫什麽名字？」面對訊問，3名女子最終開口交代，她們是受老板韓某雇用 做刷單取現的兼職。「韓某接上線通知，讓我們帶著20張銀行卡在此等候，大概3點鐘有錢到賬，然後韓某和另一人開始取錢 。」眼看3名雇用人員已交代了實情，韓某不得不承認，「當時逃跑的是李某，我們合夥做的是洗錢生意。」經查，這些人「 螞蟻搬家」不斷取錢、存錢，真正目的是為了轉移贓款，他們實際充當了一些詐騙案的幫兇。
- 洗錢團夥涉案流水達千萬，警方一舉抓獲8名涉案人員
隨後，民警調取銀行監控發現，當天淩晨1點半左右，韓某、李某就帶著3名女子等候在銀行ATM機附近，直到一個半小時後， 得知確切消息後，他們才采取行動。隨後，按照事先商定好的計劃，3名女子將數張銀行卡上交，實際扮演「卡農」的角色， 然後由韓某、李某負責在ATM機上取現，真正取錢的過程折騰了1個多小時。 大把的鈔票從3名「卡農」提供的銀行卡上被取出，迅速轉移至其他若幹銀行卡上。而韓某和3名女子身上被搜出的2萬多元現 金是怎麽回事呢？「這些錢我們還準備存入上線提供的銀行卡內，不過看到警車過來了，我們只好收手了。」韓某向民警供述 。 東關派出所民警繼續展開偵查，根據李某提供的線索雷霆出擊，將李某等涉案人員抓獲。截至目前，8名涉案人員相繼到案。 據洗錢團夥成員韓某交代，李某在網上結識了洗錢團夥，便拉攏其加入，在全國多地進行洗錢活動。「我們根據上遊詐騙分子的需要在各地物色『卡農』，以兼職刷單為名招聘人員做兼職，其實就是利用他們幫電信詐騙團夥轉移贓款。」韓某交代其大致的作案過程。而李某稱，他們在流竄到揚州之前，已經在山東、安徽、浙江等地，多次以同樣的手法作案。 據統計，該團夥的總流水金額已高達千萬元。其中，韓某和李某涉嫌掩飾隱瞞犯罪所得罪，張某等3名女子則涉嫌幫助信息網絡犯罪活動，均已被刑事拘留。目前案件還在進一步偵辦之中。
- 警方提醒：勿做「卡農」，以免成為電信詐騙犯罪幫兇
眾所周知，電信網絡詐騙犯罪不是一個人能夠完成的，需要犯罪鏈條中所有人密切配合。其中有些人扮演的便是「卡農」，即 該案中3名女子的角色。據了解，「卡農」即有償提供銀行卡參與洗錢的人員，他們往往貪圖金錢利益不惜鋌而走險。 洗錢團夥招募這麽多「卡農」，目的何在？東關派出所民警唐卓煒分析，這是詐騙分子為逃避打擊慣用的伎倆，那就是通過下 遊的洗錢團夥物色「卡農」，方便贓款及時轉移，致使受害人被騙錢款去向不明，給公安機關辦案增加難度。如此看來，該案中3名女子看似僅僅提供了銀行卡，實際上淪為了詐騙分子的幫兇。 據「卡農」張某交代，自己和幾個小姐妹都沒有正經工作，當時在網上看到兼職刷單的信息，還以為尋覓到賺錢的捷徑。「韓 某承諾事成後，根據我們提現金額多少，傭金按2%至3%計算。」可事實又是怎麽樣的？張某等3名「卡農」不僅錢沒有賺到， 還將為自己的錯誤行為付出沈重代價，真是得不償失。 「一些想要通過出租銀行卡獲利的人，不要抱著僥幸心理，以為自己只是簡單的買賣行為，別人的犯罪可能跟自己無關。」 唐卓煒提醒，千萬不要為了「蠅頭小利」釀成大錯，市民要對「出租」銀行卡、手機卡，出售支付寶以及相關的個人信息行為提高警惕，以免成為電信詐騙犯罪的幫兇。這種行為不僅會泄露個人信息，犧牲個人征信信用，還會在無形中幫助違法分子實施 電信網絡詐騙、「套路貸」等犯罪活動，最終讓自己也陷入違法犯罪的深淵。