涉案資金3000余萬元！日照警方打掉一數字貨幣洗錢犯罪集團 抓獲15人

2023年02月23日 19:51 閃電新聞

近日，日照市公安局新型犯罪研究作戰中心在省廳刑偵局的指揮下破獲一起省廳「雙督辦」案件，打掉3個利用數字貨幣USDT 洗錢承兌商地下錢莊，連續數日輾轉江蘇徐州、浙江臺州及福建漳州等地共抓獲犯罪嫌疑人15人，扣押涉案車輛6臺、電腦10 臺，手機30余部、涉案資金3000余萬元。

2023年1月13日，警方在開展偵查的過程中發現徐州一名為裸聊敲詐團夥取現洗錢的團夥成員王某偉，隨即奔赴徐州對王某偉 進行抓捕，之後相繼抓獲鹿某貝、程某、李某寧、孫某典等7名團夥成員。經對犯罪嫌疑訊問及研判，民警又發現了位於福建的上線犯罪團夥，研判確定了李某、林某凱、蘇某瑤、陸某露、李某霖、鄭某建等犯罪團夥成員身份情況，並確定團夥窩點位於福建漳州。通過進一步研判，警方又發現位於浙江臺州的上線犯罪團夥，確定了該團夥成員陳某、阮某偉、範某政、郭某婷 、陳某鵬、王某佩等人的身份信息。

2023年2月5日，辦案民警分兩組奔赴浙江臺州和福建漳州，經過近10天的堅守，兩地辦案民警於2月14日同時收網抓獲犯罪嫌 疑人陳某、韓某清、王某佩、陳某鵬等8人。